Как сообщили "Ъ” в управлении МВД по СЗФО, обыски в ООО «Волховнефтехим» проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении его гендиректора Александра Иванова по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Детали уголовного дела пока не раскрываются, но, как следует из информации, предоставленной полицейским ведомством, «установлено, что в период с июля 2011 года по август 2012 года гендиректор, зная, что возглавляемое им общество не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, заключал договоры на поставку нефтепродуктов с различными юридическими лицами на территории Северо-Западного федерального округа». По версии полицейских, в результате незаконной предпринимательской деятельности, санкционированной руководителем предприятия Александром Ивановым, «Волховнефтехим» получил доход в сумме не менее 1,55 млрд руб.

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был заложен в Волхове в 2007 году на месте обанкротившегося предприятия. Для производственного процесса были построены современные очистные сооружения, для транспортировки продукции — новая железнодорожная эстакада. По данным "Ъ”, собственником нефтеперерабатывающего завода «Волховнефтехим» является Константин Тихомиров — директор ООО «ЛУКОЙЛ-Бункер», бункеровочной «дочки» ЛУКОЙЛа. Инвестиции в первую очередь завода составили 6 млрд руб., во вторую очередь планировалось инвестировать еще 12 млрд руб. «Волховнефтехим» производит судовое топливо, а также прямогонный бензин, топливо самолетное и дизельное топливо (зимнее и летнее). С июля 2011 года ООО работало в режиме пусконаладки. 15 ноября того же года была официально запущена первая очередь производства мощностью 0,5 млн тонн нефтепродуктов в год. На официальной церемонии запуска присутствовали тогдашние руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин; губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков; председатель ассоциации муниципальных образований области и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Худилайнен (позже, до назначения главой Республики Карелия, возглавлявший областное законодательное собрание). Высокие гости отзывались о новом предприятии весьма положительно. К примеру, на церемонии господин Нарышкин заявил: «Неоднократно говорилось о том, что Россия должна стать лидером в инновациях. Запуск этого завода является очередным шагом на этом пути». А уже в начале августа в отношении директора столь значимого предприятия было возбуждено уголовное дело. Санкции по вменяемой ему статье Уголовного кодекса предусматривают наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Впрочем, на данном этапе расследования, как уточнили "Ъ” в полицейском ведомстве, силовики никого под стражу заключать не собираются — «мера пресечения для фигурантов дела не избиралась». После того как полицейские изъяли необходимые им документы, они покинули «Волховнефтехим», а предприятие продолжило работу в обычном режиме. О судебных перспективах дела говорить пока рано; по неофициальным данным, сейчас к проверке полученной полицией информации о незаконном предпринимательстве подключились эксперты аудиторы и сотрудники налоговых органов. В самом ООО от комментариев воздержались, отметив лишь, что на работе предприятия обыски не отразились.